山東鑫金天成投資管理（集團(tuán)）有限公司2014年股東會(huì)暨一屆二次董事會(huì)補(bǔ)充會(huì)議順利召開

2014年4月8日，山東鑫金天成投資管理（集團(tuán)）有限公司2014年股東會(huì)暨一屆二次董事會(huì)補(bǔ)充會(huì)議在德州市臨邑縣洛北賓館三樓會(huì)議室勝利召開。會(huì)議由山東鑫金天成投資管理（集團(tuán)）有限公司產(chǎn)權(quán)代表孫明高先生主持，山東鑫金天成投資管理（集團(tuán)）有限公司股東代表、董事會(huì)成員、監(jiān)事會(huì)成員出席了會(huì)議，部分高管人員列席了會(huì)議。

為進(jìn)一步提高公司運(yùn)營能力、決策能力，本次會(huì)議審議通過了《關(guān)于增設(shè)獨(dú)立董事的議案》，提高了董事會(huì)決策的科學(xué)化、專業(yè)化水平；通過了《關(guān)于設(shè)立產(chǎn)權(quán)代表辦公室、董事會(huì)辦公室、監(jiān)事會(huì)辦公室、總裁辦公室的議案》，正式確立了法人治理結(jié)構(gòu)日常運(yùn)行的執(zhí)行機(jī)構(gòu)。

在董事會(huì)上，針對總經(jīng)理工作報(bào)告，產(chǎn)權(quán)代表孫明高先生對山東省鑫金天成投資管理（集團(tuán)）有限公司2014年度的發(fā)展定位和思路給予了認(rèn)可，同時(shí)，在與會(huì)董事、監(jiān)事、高管人員提出的合理化建議基礎(chǔ)上，產(chǎn)權(quán)代表孫明高先生對2014年度工作做了詳盡的指導(dǎo)規(guī)劃和部署，在明確公司各部門職責(zé)和2014年度發(fā)展目標(biāo)的同時(shí)，提出了“產(chǎn)業(yè)化、模式化、金融化、資本化”四位一體的發(fā)展戰(zhàn)略和具體業(yè)務(wù)的對應(yīng)落地實(shí)施建議。

此次會(huì)議，通過增設(shè)獨(dú)立董事、設(shè)立“四辦”，提高了山東鑫金天成投資管理（集團(tuán)）有限公司的專業(yè)性和決策性，為山東鑫金天成的快速發(fā)展墊定了基礎(chǔ)。

山東鑫金天成投資管理（集團(tuán)）有限公司2014年股東會(huì)暨一屆二次董事會(huì)補(bǔ)充會(huì)議順利召開