三匯利重工2008年度股東會暨二屆二次董事會、監事會順利召開

牛年新春伊始，山東三匯利重型工程機械有限公司2008年度股東會暨二屆二次董事會、監事會于2009年2月7日，在濟南市珍珠大酒店會議室順利召開，會議為期兩天，由孫明高董事長主持，各股東代表、董事、監事出席或委托出席了此次會議。

會上，審議通過了《2008年度董事會工作報告》、《2008年度監事會工作報告》、《關于財務決算和財務預算的報告》、《關于調整董事、監事成員的報告》、《公司董事、監事薪酬制度》、《公司期股、期權激勵計劃》、《公司股東會、董事會、監事會及經理層議事規則》、《公司董事會專項工作委員會工作細則》以及《總經理工作報告》等文件資料；同時，針對公司2009年的發展實際審議通過成立公司專項工作領導小組和工作小組的工作議案，緊抓重點工作，董事、監事及經營管理層分工協作，注重實效。在審議討論過程中，各股東代表、董事、監事及列席會議人員集思廣益，群策群力、共享資源，為三匯利重工的發展獻計獻策。

通過本次會議的召開，進一步優化了公司的法人治理結構，充實了公司董事會、監事會及經營管理層的力量，形成了一支積極、團結、上進、極具凝聚力的經營管理團隊；同時也進一步明確了2009年公司發展目標，整體規劃設計了2009年的工作要點及各項工作措施和支持系統、保障系統，指明了2009年的工作方向。

2009年是公司“三年三步三上”發展戰略實施的第一年，也是公司發展打開新局面的關鍵一年，面對2009年的經濟形勢和環境，可以說機遇與挑戰并存。我們深信：在公司股東會及董事會的領導下，在公司全體同仁的共同努力下，2009年三匯利重工一定會開啟新的篇章，逐步走向輝煌。